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      銀行業最新監管處罰典型案例解析與案防實務高級研修班圓滿成功

              繼2018年1月13日,銀監會發布《關于進一步深化整治銀行業市場亂象的通知》(銀監發〔2018〕4號文)后,僅2018年上半年,銀保監會共處罰銀行業金融機構798家、罰沒14.3億元;處罰責任人962人,其中罰款3026萬元,取消175人一定期限直至終身的銀行業從業及高管任職資格。相對于2017年上半年的近1300張罰單和3.4億元罰款,處罰力度明顯上升。
              違規開展存貸業務、票據業務依然是處罰的重點領域。在此基礎上,對違規開展理財業務、同業業務、表外業務的處罰亦呈現上升之勢。同時,內控管理不到位、不當銷售、公司治理不健全、違反房地產行業政策等問題也受到了不同程度的處罰。
              為了協助各銀行更好地理解和把握監管層的管理思路,進而規范自身經營行為,有效減少各類案件的發生;通過同業違規案例分析借鑒,掌握新形勢下案件防控的思路與方法,搭建案防組織體系架構,東方斯丹銀行培訓中心于2019年3月14-16日成功舉辦“銀行業最新監管處罰典型案例解析與案防實務高級研修班”。
              本次培訓班邀請業內專家就上述內容展開深入交流,本次培訓獲得了學員的一致好評。
              參訓學員為131人,參訓對象為各省、市(直轄市、自治區、地、州)金融監管局、銀保監局、銀行業協會專職副會長、秘書長、主管業務副秘書長、自律部、維權部負責人及相關業務骨干;各銀行業金融機構高級管理人員。各銀行金融機構總/分行的法律合規部、內控部、風險管理部、授信管理部、公司業務部、運營管理部、信貸管理部、資產保全部、稽核部、監察部及培訓部等部門負責人及相關業務骨干。相關金融機構如金融租賃公司、P2P公司、小貸公司、擔保公司等業務骨干。
              以下為培訓的精彩瞬間:

       
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      銀行業輿情每日監測(2019年8
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